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博狗体育 沃尔核材:第五届董事会第五次会决定公报

2019-01-14作者:织梦猫来源:admin次阅读

  原题目:沃尔核材:第五届董事会第五次会决定公报

  证券代码:002130 证券信称:沃尔核材 公报编号:2017-016 深圳市沃尔核材股份拥有限公司 第五届董事会第五次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述或严重缺漏。 深圳市沃尔核材股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第五次会 畅通牒于2017年2月6日(周壹)以电话、专人递送臻及邮件方法递送臻给公司7名董事。 会于2017年2月10日(星期五)以即兴场会方法在公司办公楼会室召开,会应 到董事7人,实到董事7人,公司监事、高管参加以了本次会。本次董事会的召开符 合国度拥关于法度、法规和《公司章程》的规则。会由董事长周战斗先生掌管,审 议经度过了以下决定: 壹、以5票赞同、0票顶持、0票丢权审议经度过了《关于公司2017 年股权鼓励方案(草案)及其摘要的议案》。 为招伸和管专业办人才及事情主干,调触动其主动性和发皓性,确立职工 与公司壹道展开的鼓励机制,提升中心团弄队内聚力和竞赛力,确保公司战微目的 的完成,公司拟实施2017年股权鼓励方案。公司董事会薪酬与考勤政委员会根据相 关法度法规,创制了《深圳市沃尔核材股份拥有限公司2017年股权鼓励方案(草案)》 及其摘要,并对该方案中的鼓励对象名单终止了确认。 《深圳市沃尔核材股份拥有限公司2017年股权鼓励方案(草案)》及其摘要, 详细情节请见公司见报于2017年2月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨万风潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相干公报。 孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见,详细情节请见公司见报于2017年2月13 日巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相干公报。 相干董事王宏晖女男、向克副先生规避免表决,其他匪相干董事不符赞同本议 案。 本议案尚需提提交股东方父亲会审议。 1 二、以5票赞同、0票顶持、0票丢权审议经度过了《关于公司2017 年股权鼓励方案实施考勤政办方法的议案》。 为保障公司2017年股权鼓励方案的顺顺手终止,确保公司展开战微和经纪目的 的完成,根据拥关于规则和公司还愿情景,公司草拟了《深圳市沃尔核材股份拥有限 公司2017年股权鼓励方案实施考勤政办方法》,详细情节请见公司于2017年2月 13日在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出的相干公报。 相干董事王宏晖女男、向克副先生规避免表决,其他匪相干董事不符赞同本议 案。 本议案尚需提提交股东方父亲会审议。 叁、以5票赞同、0票顶持、0票丢权审议经度过了《关于提请股东方 父亲会任命权董事会操持公司2017年股权鼓励方案相干事情的议案》。 为保障公司2017年股权鼓励方案的顺顺手终止,公司董事会提请股东方父亲会任命权 董事会操持以下公司2017年股权鼓励方案的拥关于事项: 1、任命权董事会决定限度局限性股票与股票期权鼓励方案的赋予日; 2、任命权董事会在公司出产即兴本钱公积转增股本、派递送股票花红、股票拆卸细或 收缩股、配股、派息等事情时,依照本次股权鼓励方案规则的方法对限度局限性股票和 股票期权的数和标价终止相应的调理; 3、任命权董事会在鼓励对象适宜环境时向鼓励对象赋予限度局限性股票/股票期权 并操持赋予限度局限性股票/股票期权所必须的整顿个事情,带拥有但不限于向证券买进卖 所提出产赋予央寻求、向吊销结算公司央寻求操持拥关于怀销结算事情、修改公司章程、 操持公司报户口本钱的变卦吊销等; 4、任命权董事会对鼓励对象的松摒除限特价而沽/行权阅世和摒除限特价而沽/行权环境终止 复核确认,并赞同董事会将该项权利赋予薪酬与考勤政委员会行使; 5、任命权董事会决议鼓励对象能否却以松摒除限特价而沽/行权; 6、任命权董事会操持鼓励对象松摒除限特价而沽/行权所必须的整顿个事情,带拥有但不限 于向证券买进卖所提出产松摒除限特价而沽/行权央寻求、向吊销结算公司央寻求操持拥关于怀销结 算事情、修改公司章程、操持公司报户口本钱的变卦吊销; 7、任命权董事会操持尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票和尚不行权的股票期权的锁 2 定事情; 8、任命权董事会决议限度局限性股票与股票期权鼓励方案的变卦与终止,带拥有但 不限于吊销鼓励对象的松摒除限特价而沽或行权阅世,吊销鼓励对象尚不行权的股票期 权,对鼓励对象尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票回购吊销,操持已故故的鼓励对象尚 不松摒除限特价而沽的限度局限性股票或尚不行权的股票期权的补养偿和禀接事情,终止公司限 制性股票与股票期权鼓励方案; 9、任命权董事会签名、实行、修改、终止任何与本次股权鼓励方案拥关于的协 和解其他相干协议; 10、任命权董事会对公司股权鼓励方案终止办; 11、任命权董事会操持实施本次股权鼓励方案所需的其他必要事情,但拥关于法 律法规及规范性文件皓白规则需由股东方父亲会行使的权利摒除外面。 相干董事王宏晖女男、向克副先生规避免表决,其他匪相干董事不符赞同本议 案。 本议案尚需提提交股东方父亲会审议。 四、以7票赞同、0票顶持、0票丢权审议经度过了《关于为全资儿子 公司供担保的议案》。 为推向下面儿分店事情展开,提高其经济效更加和载利才干,公司拟为惠州乐 庭电儿子线缆拥有限公司向银行央寻求任命信额度供尽和不超越人民币13,000万元的 担保。 《关于为全资儿分店供担保的公报》详见2017年2月13日《证券时报》、 《中国证券报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、以7票赞同、0票顶持、0票丢权审议经度过了《关于提请召开 2017年第叁次临时股东方父亲会的议案》。 公司定于2017年3月27日(周壹)召开2017年第叁次临时股东方父亲会。 《关于召开2017年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒》详见2017年2月13日《证券 时报》、《中国证券报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公报。 3 深圳市沃尔核材股份拥有限公司董事会 2017年2月10日 4

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