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博狗手机版 浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司第二届董事会

2019-04-15作者:织梦猫来源:admin次阅读

  ?浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司

  第二届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,

  公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第二什壹

  次会于2012年3月2日以电话和邮件的方法收回会畅通牒和会议案,会于

  2012年3月6日以即兴场和畅通信相结合开票表决的方法召开。会应参加以表决的董事8

  人,还愿参加以表决的董事8人。本次会的召开及表决以次适宜《公司法》、《公

  司章程》及《公司董事会事规则》的拥关于规则。

  经与会董事审议表决,结合如次决定:

  壹、审议经度过《关于补养选公司董事会董事的议案》;

  表决结实:8?票同意,?0?票顶持,0?票丢权。

  ?根据公司与上海天纪投资拥有限公司(以下信称“上海天纪”)之间的协议装置排

  (详见公司见报于巨万风潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于控股

  股东方丁仁涛先生等相干股东方与上海天纪投资拥有限公司签名股权让合同及骈牌公

  告》(公报编号:2012-03)),上海天纪成为公司的控股股东方之后,提名的匪

  孤立董事候选人正式当选新嘉联匪孤立董事不得低于3名,故此,老志皓先生、徐

  林元先生辞去了公司董事的职政。另,周麟先生已于2011年7月1日辞去了公司董

  事职政((详见公司见报于《证券时报》及巨万风潮资讯网上的《关于公司董事告退

  的公报》(公报编号:2011-32))。故此,公司第二届董事会需寻求补养选3名董事。

  根据《董事会提名委员会工干细则》,上海天纪将董事候选人的名单提提交提名

  委员会,并经其复核后决定下列人选:补养选博狗先生、周鑫先生、顾时杰先生

  为本公司第二届董事会董事候选人。公司孤立董事核对后认为:?第二届董事会补养

  选的董事候选人的提名以次和供职阅世适宜拥关于法度法规和公司章程的规则。此

  议案将提提交公司?2012?年第壹次临时股东方父亲会审议表决。(博狗先生、周鑫先生、

  顾时杰先生信历见本公报附页)

  董事会中兼差公司初级办人员以及由员工代表担负的董事人数一共不超越

  公司董事尽额的二分之壹。

  二、审议经度过《关于建议召开?2012?年第壹次临时股东方父亲会的议案》

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